于江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事凌開舟先生因 個人原因辭去公司董事職務，具體內容詳見公司于巨潮資訊網發布的相關公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召開第六屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了 《關于補選董事的議案》，公司董事會同意賈立圖女士（簡歷見附件）為公司第 六屆董事會非獨立董事候選人，任期與公司第六屆董事會相同，自股東大會審議 通過之日起生效，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 公司獨立董事已召開專門會議審議本議案，一致同意賈立圖女士為公司第六 屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司董事會審議。 本次補選董事工作完成后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工 代表擔任的董事人數計未過公司董事數的二分。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二○二五年七月二十八日